Che cos'è un'app di conformità e verifica dei documenti?
Si tratta di uno strumento strutturato per l'acquisizione e la revisione dei documenti per le richieste di credito. Garantisce che ogni file richiesto venga inviato, verificato e approvato prima dell'erogazione del credito, prevenendo lacune nella copertura legale e finanziaria.

Garantisce:

• Tutti i documenti di conformitĂ  richiesti vengono inviati per tipologia di cliente
  
  
• Le convalide e le approvazioni avvengono all'interno dell'SLA
  
  
• Archiviazione centrale dei documenti verificati
  
  
• Completa prontezza all'audit e trasparenza
  
  

PerchĂŠ i team addetti al credito ne hanno bisogno?
Senza una verifica strutturata, le aziende rischiano:

• Documenti di conformitĂ  mancanti o scaduti
  
  
• Ritardi dovuti alla raccolta manuale dei documenti
  
  
• Incoerenza tra regioni o team
  
  
• Esposizione a non conformitĂ  di audit o legali
  
  

Vantaggi principali:

• Automatizza le checklist dei documenti in base al profilo del cliente
  
  
• Tieni traccia dello stato di invio in tempo reale
  
  
• Inviare i documenti ai revisori in base al tipo
  
  
• Impedire che le domande incomplete vengano inoltrate
  
  

🔧 Automatizza la gestione dei documenti con checklist a basso codice

Utilizzando i moduli e le regole low-code di Kissflow, è possibile configurare i documenti richiesti in base al tipo di cliente o di applicazione. È possibile creare flussi di lavoro di convalida (ad esempio, "L'ufficio legale deve verificare l'accordo", "L'ufficio finanziario deve convalidare le dichiarazioni GST") con promemoria automatici e routing condizionale.

I documenti vengono archiviati in modo sicuro e sottoposti a controllo delle versioni, con flag di scadenza e registri di caricamento.

PerchĂŠ scegliere un'app di verifica basata su Low-Code?

• 🎯 Crea checklist dinamiche per i documenti
  
  
• 🔄 Instrada i file ai team corretti in base al tipo
  
  
• 📊 Monitora lo stato del documento e la fase di approvazione
  
  
• 🔧 Aggiorna i requisiti dei file o rivedi i percorsi all'istante
  
  

💡 Per chi è?

• Operazioni di credito che gestiscono l'inserimento dei distributori
  
  
• Team di conformitĂ  e legali che verificano KYC
  
  
• Responsabili finanziari che esaminano i bilanci
  
  
• Monitoraggio dello stato dei team di onboarding dei clienti
  
  

Crea app di vendita al dettaglio personalizzate, senza bisogno di codice